Публикации

В 2018 году под пристальным вниманием находились международные операции банков, которые проверялись в т.ч. на достаточность и эффективность имплементированных норм противодействия отмыванию незаконных денежных средств (AML) и уходу клиентов от налогообложения, обходу санкций и тд. Регуляторы снова штрафовали банки, и ниже приведем основной срез банков, оштрафованных в течение 2018 года за несоответствующие процедуры AML.

Какое отклонение цены от рыночного уровня признается многократным?

Последствия непроявления российским налогоплательщиком «должной осмотрительности» в отношении выбора иностранных контрагентов.

Рейтинговые агентства и экономические ведомости ухудшили прогноз для России на 2019 год.

Вправе ли налоговый орган проводить повторную налоговую проверку за пределами трехлетнего срока?

Заместитель руководителя департамента аудита и бухгалтерского сопровождения юридической фирмы Клифф Ольга Черевадская высказала экспертное мнение аудитории газеты «ЭЖ-Бухгалтер».

Новый приказ ФНС позволил налоговикам осуществлять контроль за банковскими счетами физических лиц. Сможет ли он привести к доначислению НДФЛ?

Какие из них сейчас особенно актуальны и полезны для компаний?

Как и для чего малый бизнес использует онлайн переводы и контролируются ли они государством?

Юридическая фирма Клифф рассказала почему IT-компаниям не выгодно открывать офисы в Крыму.