Поправки в закон об "отмывании" доходов вряд ли отразятся на теневом бизнесе

Согласно предлагаемым поправкам, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) будет контролировать все операции объемом более 600 тыс. руб., включая операции по снятию наличных денег. Как пояснил глава Росфинмониторинга РФ Виктор Зубков, не все операции с указанной суммой будут рассматриваться его ведомством, а только те, которые вызовут подозрение. Тем не менее банки должны будут отчитываться за все операции по обналичиванию средств свыше указанной суммы, это позволит правительству проверять теневые сделки.

По мнению большинства экспертов, поправки в законопроект скорее всего никак не отразятся на теневом бизнесе. По сути под действие закона попадают прежде всего представители среднего класса, так как масштабы теневого бизнеса исчисляются более значительными суммами.

Член Адвокатской палаты Московской области Иван Кузьмин считает, что даже если введенная мера не ударит по "простым людям", пользы она все равно не принесет, поскольку ресурсы правоохранительных и контрольных структур будут отвлечены на обработку сравнительно небольших денежных операций, количество которых превысит возможности штатной нагрузки. Серьезными сделками, по мнению адвоката, чиновникам будет просто некогда заниматься.

"Введение каких-то новых способов контроля за движением денежных средств является излишними," - отмечает юрист гражданско-правового департамента юридической фирмы "Клифф" Виталий Данилин. По его мнению, существующий закон о легализации доходов в том виде, в котором он существует, и так дает достаточно прав фискальным органам и достаточно оснований для контроля за движением денежных средств. Контроль за выдачей физическим лицам с банковских счетов сумм более 600 тыс. руб., по мнению В.Данилина, по сути сведется к истребованию у них определенного рода документов и будет являться формальной. "В этом смысле я не вижу ничего принципиально нового в данной идее. Как и раньше, будут существовать лица, которые будут для этих обналичивающих контор получать деньги на свое имя, нарушая тем самым закон и принимая на себя связанные с этим правовые риски. На теневой бизнес это никак не повлияет, и если это сделано с целью борьбы с "обналичкой", то существенного результата не даст", - считает юрист.

Иное мнение у заместителя начальника управления финансового мониторинга МДМ- Банка Анатолия Цуканова. Он считает, что данные поправки к законопроекту необходимы, главным образом для того, чтобы иметь представление об объеме наличных средств, выведенных из легального денежного оборота, с целью оптимизации налогообложения.

Анна Потапова
Quote.ru