Права и обязанности банков при обслуживании контрактов с нерезидентами

Старший юрист налоговой практики юридической фирмы Клифф Марина Удалова специально для информационно-методической системы ReglamentBank проанализировала судебную практику, когда клиенты оспаривали реализацию банками своих полномочий в рамках валютного контроля и соблюдения «антиотмывочного» законодательства.

✔ Может ли банк запрашивать документы, не входящие в перечень оснований для совершения валютных операций в Законе № 173-ФЗ?

✔ Вправе ли банк менять размер комиссии в зависимости от «сомнительности» операции и чем он может подтвердить свои подозрения в отношении клиента?

✔ Какие ошибки совершают банки?

Ответы на эти вопросы Вы найдете на сайте.