Наш отраслевой опыт: обязанности банков в трансграничных сделках

Как банки идентифицируют конечного бенефициара операции? С какими трудностями может столкнуться банк при идентификации бенефициара банковского счета и как снизить риск претензий Банка России? Подробно о проблеме идентификации бенефициаров банковского счета.

Заместитель директора Департамента международного налогового планирования юридической фирмы «Клифф», руководитель налоговой практики Кордюкова Наталья специально для январского номера отраслевого журнала «Международные банковские операции». «Международные банковские операции» - профессиональный журнал для специалистов, занимающихся международными расчетами, торговым финансированием, построением и оптимизацией корреспондентской сети банка, проведением операций на финансовых рынках, существующий с 2004 года, чей экспертный совет журнала включает в себя представителей таких банков как Банк России, Сбербанк и Внешэкономбанк.

Ссылка на статью.