Предпродажный Due Diligence

Проведение полной юридической проверки (Due Diligence) инвестиционно- финансовой компании ООО «Холдинг Групп» по следующим блокам:

1. текущий юридический статус компании;
2. анализ корпоративной истории компании за весь период ее существования и прав текущих владельцев;
3. анализ корпоративной структуры управления;
4. анализ учредительных документов компании;
5. анализ локальных нормативных актов компании;
6. анализ трудовых отношений в компании и их оформление;
7. анализ крупных (ключевых) хозяйственных сделок компании (кредиты, займы, залоги, аренда и т.д.), включая сделки с аффилированными лицами и сделки с заинтересованностью;
8. анализ судебных исков и прочих претензий со стороны третьих лиц.

По результатам проведенного Due Diligence были выявлены основные риски и обстоятельства, способные повлиять на стоимость бизнеса. Также была проанализирована претензия на сумму 7,5 млн. руб. и оценена вероятность ее удовлетворения судом в случае обращения контрагентом за взысканием указанной суммы в судебном порядке.